Voorbij de vooroordelen: Wwft, beautyzaken en de schijn van ondermijning

Een straat vol kappers, nagelstudio’s en tattooshops zonder zichtbaar volle stoelen roept al snel argwaan op. “Daar wordt vast witgewassen,” is een gedachte die velen herkennen.

• Het recente WODC-rapport Schone zaken laat echter iets anders zien:
  Het gros van deze ondernemingen is gewoon legitiem.
• De groei in beautysalons blijkt eerder samen te hangen met onze bourgondische levensstijl dan met georganiseerde criminaliteit.

Toch is de reflex om direct te (ver)oordelen gevaarlijk.

Voor professionals die werken met de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en het tegengaan van ondermijning is waakzaamheid cruciaal – maar dat geldt net zo goed voor onze oordeelsvorming. Niet elk leeg ogend pand of een contante betaling is per definitie verdacht. Het rapport benadrukt twee belangrijke lessen:

1. Ondermijning is reëel, maar vaak subtiel en Juist daarom moeten we scherp blijven op signalen, zonder te vervallen in generalisaties;
2. Vooroordelen kunnen de economie en samenleving ondermijnen. Een branche ten onrechte wegzetten als crimineel schaadt ondernemers die eerlijk hun brood verdienen en vertroebelt het zicht op de echte risico’s.

De uitdaging voor ons als compliance- en integriteitsprofessionals is helder:

• Een open vizier houden,
• Feiten boven aannames stellen, en zo bijdragen aan:
  • Een evenwichtige balans
  • Tussen integriteitsbewaking en gezonde economische ruimte

Of, zoals Rumi – een van de meest invloedrijke Perzische dichters en mystici – het ooit verwoordde:

  “Voorbij goed en fout ligt een veld. Daar zal ik je ontmoeten.”

Misschien ligt dáár ook de kern van goed toezicht:
Niet in snel (ver)oordelen, maar in zorgvuldige beoordeling.

Wil je weten hoe jouworganisatie de balans vindt tussen waakzaamheid en werkbare regels? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te kijken hoe wij jou kunnen versterken bij de inrichting van een effectief integriteitstoezicht.